Tipo documento:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	O papel do contabilista no combate ao crime de lavagem de dinheiro
Autor(es):	Nascimento, Fabiano do
Orientador(a):	Garcia, João Wanderley Vilela
Membro da Banca:	Garcia, João Wanderley Vilela
Resumo :	Este artigo refere-se aos desafios enfrentados e o importante papel do profissional de contabilidade no município de Cuiabá-MT, no combate e na prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro, identificando suas percepções e postura perante as obrigações previstas nas Leis n° 9.613/98 e n° 12.683/12 regulamentadas no âmbito contábil pela Resolução CFC n° 1.445/13. Cita um breve histórico sobre a origem da Lavagem de Dinheiro, sua definição e fases, assim como a Lei de Prevenção e Combate da Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/98), a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e sua função. As responsabilidades dos Profissionais de Contabilidade perante o cumprimento da Lei, suas sanções e penalidades.
Palavra-chave:	.
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS
Idioma:	por
País:	Brasil
Instituição:	Universidade Federal de Mato Grosso
Sigla da instituição:	UFMT CUC - Cuiabá
Departamento:	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC)
Programa:	Ciências Contábeis - CUC
Referência:	NASCIMENTO, Fabiano do. O papel do contabilista no combate ao crime de lavagem de dinheiro. 2017. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Cuiabá, 2017.
Tipo de acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://bdm.ufmt.br/handle/1/194
Data defesa documento:	5-Apr-2017
Aparece na(s) coleção(ções):	Ciências Contábeis

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